Pengadilan Swedia Memperkuat Sanksi pada Tiga Operator Judi Terkait Pelanggaran AML

Pembukaan Pengadilan di Swedia baru-baru ini mengesahkan tindakan yang diambil oleh otoritas perjudian negara tersebut, Spelinspektionen, terhadap tiga operator judi yang melanggar ketentuan anti pencucian uang (AML). Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah Betsson, Snabbare, dan Spooniker.

Pertimbangan Kasus dan Putusan Pengadilan

Spelinspektionen melaksanakan investigasi menyeluruh dan memberikan peringatan serta sanksi kepada perusahaan tersebut pada Mei 2025 lantaran pelanggaran aturan pencucian uang. Pengadilan menolak argumen dari pihak perusahaan yang menyebut keputusan tersebut terlalu tegas dan hukuman yang dijatuhkan berlebihan.

Tanggapan dari Pihak Perusahaan

Betsson merasa penegakan regulasi terkait verifikasi asal dana terlalu sempit dan sanksinya dianggap tidak proporsional dan tidak adil. Meskipun demikian, setelah meninjau ulang, pengadilan memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh kerangka AML di Swedia.

Detil Sanksi yang Dijatuhkan

Jumlah Sanksi yang Disetujui Pada akhirnya, Betsson dikenakan denda sebesar SEK 6,5 juta (sekitar €589.400), sedangkan Snabbare didenda SEK 5,5 juta atau €498.700. Sementara itu, Spooniker mendapatkan penalti sebesar SEK 10 juta, yang setara dengan €906.700, menegaskan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Beratnya Pelanggaran

Keputusan ini menggarisbawahi betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Spelinspektionen menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini kurang cermat dalam memeriksa asal dana para pelanggan mereka.

Fokus Investigasi oleh Regulator

Regulator menargetkan pelanggan berusia 18-29 tahun, terutama 50 individu dengan setoran tertinggi pada tahun 2023. Ditemukan bahwa penilaian terhadap sumber dana tidak dilakukan secermat yang diharapkan, terutama ketika setoran tidak selaras dengan pendapatan kena pajak yang dilaporkan.

Contoh Kasus Pelanggaran

Sebuah contoh menunjukkan seorang pelanggan Betsson melakukan 163 setoran total SEK 491.950 antara September dan Desember 2023, meskipun pendapatan tahunannya hanya SEK 310.000, tidak ada upaya yang cukup dilakukan oleh Betsson untuk memverifikasi sumber dana tersebut.

Signifikansi Kepatuhan AML

Pengadilan menyoroti pentingnya due diligence dalam kerangka AML, mengabaikan penjelasan operator bahwa dana berasal dari kemenangan perjudian sebelumnya dan menyatakan bahwa verifikasi dana tidak memadai.

Penutupan

Kasus ini menekankan pentingnya mematuhi aturan AML oleh operator judi. Putusan pengadilan Swedia menegaskan bahwa pelanggaran serius terhadap regulasi pencucian uang akan diberi sanksi tegas.