Penangkapan Enam Pelaku dalam Kasus Judi Kriket Wardha Lewat Rekening Bank

Di Wardha, kepolisian telah mengungkap skandal besar dimana rekening bank yang diatasnamakan warga dipakai untuk judi kriket ilegal online. Sejauh ini, enam individu telah tertangkap dalam kasus tersebut. Polisi mengonfirmasi bahwa tersangka membujuk warga membuka rekening untuk kemudian digunakan dalam transaksi mencurigakan.

Laporan Masyarakat Memicu Investigasi

Penyelidikan bermula dari laporan oleh Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon yang mendatangi Kepolisian Wardha City. Dalam aduannya, disebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuka rekening bank dengan dalih transaksi keuangan. Mereka mengarahkan agar rekening dibuka atas nama Pratik dan rekannya di Bank IDBI. Menurut kepolisian, setelah pembukaan rekening, tersangka mengambil alih kendali kartu ATM, buku tabungan, dan cek milik Pratik. Fakta ini terungkap setelah Pratik melihat adanya penarikan Rs 40,000 dari rekeningnya disertai ancaman. Ia pun mendapati sekitar Rs 22 lakh telah dipindahkan dalam sebulan, memicu penyelidikan lebih lanjut.

Rekening Bank Diubah Jadi Alat Judi

Selama investigasi, ditemukan bahwa para pelaku menawarkan warga yang membutuhkan dan mahasiswa sekitar Rs 2,000 sampai Rs 3,000 untuk membuka rekening atas nama mereka. Dokumen perbankan kemudian dijual kepada anggota lain dalam kelompok tersebut. Rekening ini digunakan untuk transaksi di platform judi kriket online. Nama seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna disebutkan dalam pemeriksaan. Pola operasi menunjukkan bahwa pemilik rekening hanya sebagai front, sedangkan kendali tetap pada para tersangka.

Identifikasi Pelaku Utama

Para pelaku yang ditangkap diidentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Pihak kepolisian menegaskan bahwa keenam tersangka kini dalam penahanan terkait kasus ini. Mengingat skala kasus tersebut, Kepala Polisi Saurabh Kumar Agrawal memutuskan untuk memindahkan penyelidikan ke unit Kejahatan Lokal. Ini dilakukan agar kasus berada di bawah pantauan khusus karena jaringan yang lebih besar masih diburu.

Memantau Jaringan yang Lebih Besar

Kasus ini memperlihatkan bagaimana rekening bank atas nama masyarakat umum digunakan secara ilegal dalam aktivitas perjudian. Jaringan ini melibatkan lebih banyak pelaku selain enam yang telah ditangkap, termasuk beberapa yang berlokasi di luar Maharashtra. Penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku lainnya terus dilakukan. Fenomena ini mengingatkan kita pada kasus lain seperti sindikat judi internasional yang baru-baru ini diungkap di Pokhara. Ini menunjukkan betapa luas jaringan tersebut dan celah sistem perbankan yang dieksploitasi untuk tindak kejahatan. Pihak berwenang menyerukan kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penipuan serupa untuk menghindari jebakan di masa depan.